山东省公安厅通报10起打击经济犯罪典型案例

衡水视线 胡远航 2019-05-14 13:16:59
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  山东省公安厅通报10起打击经济犯罪典型案例

  齐鲁网5月14日讯(记者李杨 王文龙)省政府新闻办今天召开新闻发布会,通报了我省打击经济犯罪的战果,并公布了10起典型案例。

山东省公安厅通报10起打击经济犯罪典型案例

一、济南某公司非法吸收公众存款案

  2017年6月,济南市公安局章丘区分局民警在日常风险排查中发现,辖区内某家居购物广场有限公司以“零元消费”为名,通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式公开向社会宣传,以承诺分期返还客户本金及高额回报为诱饵,大量吸收公众存款,涉嫌非法集资犯罪。2017年7月,济南市公安局章丘区分局对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。经查,该公司自2014年至2017年11月共向社会吸收资金22.4亿元,涉及全国20多个省市。2018年3月,该案已移送检察机关审查起诉。

  二、“5.22”特大网络传销案

  2018年5月,安丘市公安局接辖区群众报警称,其在“某某商城”网络平台投资被骗现金7000元。民警初查发现,该案件背后牵涉到一个庞大的网络传销团伙。2018年5月22日,安丘市公安局成立专案组,对该案立案调查。经查,该平台主要是根据会员所购买的套餐数额及发展会员的数量作为计酬或返利依据,并无实质的交易或者服务,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。该团伙自组建以来,已发展会员2万余人,会员层级67级,涉案金额2亿人民币,涉及20余个省市。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

  三、日照“某集团有限公司”特大贷款诈骗系列案

  2018年,日照市公安机关成功侦办了“某集团有限公司”特大贷款诈骗系列案件。经查,自2014年以来,犯罪嫌疑人刘某某在其实际控制的日照某集团有限公司资不抵债的情况下,隐瞒公司真实的财务状况,安排公司其他员工多次向银行提供虚假的审计报告等材料,骗取银行授信额度,在该授信额度内为其实际控制的多家公司办理贷款,骗取银行资金用于借新还旧、赌博、个人挥霍等,涉案金额合计40余亿元。目前,该案已由日照市中级人民法院依法作出判决。

  四、济南“1.16”特大盗刷银行卡、洗钱案

  2016年1月,济南市公安机关立案侦办了“1.16”特大盗刷银行卡、洗钱案,经过12个月的侦查,一举打掉了这一集窃取银行卡磁轨信息、克隆银行卡、盗刷银行卡、洗钱于一身的犯罪集团,共抓获犯罪嫌疑人19名,摧毁窝点6处、缴获假卡13张,窃取银行卡信息、盗刷装置一宗,追回赃款150余万元。2018年11月,19名案犯经济南市中级人民法院二审作出终审判决,分别被以洗钱罪、信用卡诈骗罪判处15年以下有期徒刑。

  五、济宁制售假币案

  2018年5月,济宁市公安机关接公安部经侦局相关线索后,在7天时间,连续破获购买假币、伪造货币案件4起,抓获渠某等5名犯罪嫌疑人,捣毁假币加工窝点4处,现场缴获假币5万余元,收缴电脑、打印机、印章、凹凸版、物流单、滚轮、油墨等作案工具一宗。目前,相关案件已移送检察机关审查起诉。

  六、东营“2.07”特大虚开增值税专用发票案

  2018年,东营市公安局成功侦破“2.07”特大虚开增值税专用发票案。经查,该案涉及上海、广东、江苏、浙江、新疆、等9省(市、区)100多家企业,涉案金额300余亿元,涉案人员众多。截止目前,该案共抓获犯罪嫌疑人14人,移送起诉12人,挽回税收损失4亿余元。该案的成功侦办,严厉打击了石化行业领域利用虚开增值税专用发票偷逃消费税违法犯罪行为,打掉了一个以山东为主要受票地,广东、上海、江苏、新疆等地为主要变票地的犯罪网络,维护了国家税收征管秩序。

  七、青岛“3.13”特大销售假冒注册商标商品案